外国PEPsとはなんですか？

外国の政府等において重要な地位を占める方（外国 PEPs）について

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正（2016年10月1日施行）に伴い、当社に口座をお持ちの方、これから口座を開設される方は外国 PEPs に該当するかの確認が義務付けられるようになりました。

外国 PEPs とは、重要な公的地位にある者（Politically Exposed Persons）を指します。

外国 PEPs に該当する方は、次のとおりです。

1外国の元首

2 外国において下記の職にある者

・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職

・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職

・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職

・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

・中央銀行の役員

・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

3 過去に1及び2であった者

4 1～3の家族

・配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者も含む）

・父母（配偶者の父母も含む）

・子（実子以外の子も含む）

・兄弟姉妹

5 1～4が実質的支配者である法人

外国 PEPs に該当するお客様、もしくは実質的支配者が外国 PEPs に該当する法人のお客様については、

取引の都度、厳格な取引時確認を実施することが義務付けられています。

今後該当することとなった際には、速やかにご申告くださいますようよろしくお願い申し上げます。